小猪理财案已移送审查起诉 警方告诫相关单位和人员全额退赃
6月8日消息,近日, 南昌市公安局红谷滩分局发布公告,江西小猪金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,公安机关已依法立案侦查,相关犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留、逮捕、移送审查起诉。
公安机关郑重告诫江西小猪金融信息服务有限公司涉嫌非法集资的相关单位和人员(含核心担保企业及相关借款人),自本通告发布日起三个月内,主动前往南昌市公安局红谷滩分局经侦大队配合调查,并将通过小猪平台所吸收的款项全额退还。对及时退缴上述非法获利的单位和人员,公安机关可依法从轻减轻处罚;对拒不退缴赃款的,将依法严肃追究相关法律责任。

据了解,2018年9月23日,南昌公安通过官方微博发布公告称,对“小猪理财”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对该公司实际控制人游某某(男, 31岁)等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施。同看11月5日,游某及高管江某等五人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕,冻结部分资金并查封相关车辆及房产。12月28日,警方通报显示,经调查,江西萍乡某建筑公司涉嫌与“小猪理财”平台共同非法吸收公众存款且造成受害人损失1900余万元,2018年11月15日,南昌市公安局红谷滩分局依法对江西萍乡某建筑公司胡某采取刑事强制措施。2019年1月,胡某某被批准逮捕。
2019年10月14日,小猪理财发布公告称,自小猪理财逾期事件立案以来,在省市区各级专班领导下,南昌市红谷滩公安分局经侦大队、南昌市红谷滩新区金融办等相关政府部门的支持下,已催收回款本金约1.94亿元。同时,小猪理财清算小组在小猪处置专班的指引下决定启动对部分企业分批进行民事诉讼的方案。